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La AFIP rastrea a 2.500 compradores de dólar futuro para que ingresen al blanqueo

De acuerdo a lo informado oficialmente, 2.431 personas que operaron dólar futuro en 2015 por 1.900 millones de pesos están en la mira por no incluir esas transacciones en declaraciones juradas del período fiscal


La AFIP ya investiga entre algunos de quienes compraron dólar futuro el año pasado y que presentan inconsistencias en sus declaraciones juradas de 2015, a quienes se los contactará en la web del organismo como advertencia para que ingresen al sinceramiento fiscal.

Mientras profundiza contactos con los fiscos de Brasil, Uruguay y Suiza, el organismo tributario ya realizó pedidos de información por 2.200 propiedades y 1.100 millones de pesos en cuentas en el exterior.

Desde ayer AFIP publica en su página de Internet los datos que conoce sobre determinados contribuyentes entre los que detectó “inconsistencias” no sólo en la presentación de declaraciones juradas de sus patrimonios sino también la existencia de deudas impositivas.

Ayer en conferencia de prensa en el Ministerio de Hacienda y Finanzas el administrador de la AFIP Alberto Abad aclaró que la base de datos que “sincerará” el fisco se actualizará permanentemente, por lo que quienes no haya recibido ninguna advertencia oficial no significa que no estarán incluidos en esa nómina.

Con este régimen de publicación de información fiscal AFIP intenta “inducir” a determinados contribuyentes a que ingresen al sinceramiento fiscal. Para eso, además de las fuentes de información “típicas”, el fisco incluirá datos obtenidos mediante compañías de seguros, guarderías náuticas y habilitación de construcciones.

Entre los datos que AFIP rastrea para enviar sus advertencias de ingreso al blanqueo también se incluye la operatoria del dólar futuro. De acuerdo a lo informado oficialmente, 2.431 personas que operaron dólar futuro en 2015 por 1.900 millones de pesos están en la mira por no incluir esas transacciones en declaraciones juradas del período fiscal 2015.

El rastreo de AFIP también será por inmuebles y activos en el exterior. A través de brokers inmobiliarios que operan en el extranjero el organismo pidió información por 2.200 propiedades en Estados Unidos, Uruguay, Brasil y Chile.

Por otra parte, en el marco de intercambios de información fiscal ya vigentes, el fisco cotejará declaraciones juradas de 2015 de 13.000 personas para comprobar la declaración de 1.100 millones de pesos: 600 millones en Holanda, 160 millones en Canadá y 140 millones en Bélgica. Por otra parte, AFIP ya inició contactos nuevos con Brasil, Suiza y Uruguay para intercambiar información.

Los técnicos de la AFIP confirmaron que hubo muchas preguntas de contribuyentes que creían que tenían declarados sus bienes y que se trataba de un error, pero que en “99% de los casos se pudo confirmar que había alguna irregularidad en la declaración” previa, señalaron los funcionarios.

Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/236708-La-AFIP-rastrea-a-2500-compradores-de-dlar-futuro-para-que-ingresen-al-blanqueo
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