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AFIP y Gendarmería realizan allanamientos por evasión impositiva (DiarioBae)



La organización que llevó a cabo las maniobras delictivas habría contado con la asistencia de funcionarios del organismo Fiscal.

Efectivos de la Gendarmería y agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)  realizaban hoy unos 200 allanamientos en la Capital Federal y el interior del país en el marco de una megacausa por evasión fiscal.

En una denuncia efectuada por la AFIP, la magistrada a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dispuso más de 200 medidas de allanamiento, que se dan en el marco de una causa que investiga la existencia de una asociación ilícita que operó y proporcionó a miles de contribuyentes, distintos mecanismos ilegales para evadir  obligaciones fiscales.

Tales maniobras se habrían desplegado fundamentalmente en el período 2012-2015, proveyendo facturación electrónica apócrifa, generación de retenciones impositiva y previsionales falsas, concesión irregular de planes de pagos “especiales” y aprobación irregular de documentación para importaciones aduaneras.


Las actuaciones tuvieron origen en una denuncia formulada por  AFIP en la jurisdicción federal de la provincia de Salta, siendo que el juzgado de aquella ciudad impulso la investigación hasta  que logró determinar que la organización delictiva tenía su asiento en la zona norte del conurbano bonaerense, prestando sus servicios en todo el territorio nacional.

La AFIP explicó que entre las medidas citadas se ordenó también la detención de los que serían indicados como jefes/organizadores de las maniobras delictivas.

Participan en el operativo más de 650 agentes de AFIP e importante número de efectivos de Gendarmería Nacional.

En la causa se registra secreto de sumario.

Fuente: http://www.diariobae.com/article/details/178056/afip-y-gendarmeria-realizan-allanamientos-por-evasion-impositiva

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