Afip retoma medidas contra el lavado de dinero que habían sido bloqueadas en 2016 - Dolar Paralelo Hoy - Precio del Dolar, Euro y Real en Argentina

Post Top Ad



28 dic 2021

Afip retoma medidas contra el lavado de dinero que habían sido bloqueadas en 2016

Entidades financieras, empresas aseguradoras, firmas dedicadas al transporte de caudales, intermediarias registradas ante la CNV, entre otros, están habilitadas a solicitar a sus clientes las declaraciones juradas impositivas


Los sujetos obligados a informar conductas o actividades sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) podrán solicitar a sus clientes declaraciones juradas impositivas, con el objetivo de mejorar el esquema de prevención de lavado de activos y optimizar las herramientas de control para frenar los flujos financieros ilícitos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) reinstauró esta posibilidad que había sido bloqueada en 2016, mediante la Resolución General 5125/2021, publicada en el Boletín Oficial de este martes.

En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se había dictado una normativa que tenía como objetivo incentivar el blanqueo de capitales y, en ese marco, los sujetos obligados ante la UIF debían “abstenerse de pedir a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos nacionales”.

Contra el lavado de dinero

Así, la medida publicada hoy por la Afip fortalece las herramientas de control que habían sido desarticuladas durante el gobierno anterior, y la decisión refuerza la capacidad de abordaje de los flujos financieros ilícitos en el marco de los estándares internacionales, como también la medida permite al Estado articular mecanismos de control.

Con esta modificación, entidades financieras, empresas aseguradoras, firmas dedicadas al transporte de caudales, intermediarias registradas ante la CNV, entre otros, están habilitadas a solicitar a sus clientes las declaraciones juradas impositivas, tal como ocurría antes de 2016.


La Resolución General 5125 es el resultado del trabajo en conjunto entre la Afip y la UIF, y la normativa abroga (suspender o derogar una normativa) la resolución que impedía a los sujetos obligados ante la UIF a solicitar declaraciones juradas impositivas.

Lavado de activos: sujetos obligados

La ley de prevención de lavado de activos detalla quiénes son los sujetos obligados a informar ante la UIF las conductas o actividades de las personas o sociedades a través de las cuales puede inferirse la existencia de una situación atípica que pueda configurar un hecho u operación sospechosa de lavado de activos o financiación de terrorismo.

Se trata de entidades financieras, aseguradoras, firmas intermediarias registradas ante la CNV y compañías dedicadas al transporte de caudales, entre otros.

La normativa define la posibilidad de que los contribuyentes y responsables compartan sus declaraciones juradas y documentación con terceros por su voluntad y en su propio beneficio, y así cada contribuyente decide, en el marco de su relación contractual, aceptar la solicitud y aportar sus declaraciones juradas impositivas.

La Ley 25.426 de prevención de lavado de activos especifica también que los sujetos obligados a informar a la UIF deben guardar secreto, por lo tanto las declaraciones juradas también se encuentran amparadas por la confidencialidad.

Fuente: https://www.baenegocios.com/economia/Afip-retoma-medidas-contra-el-lavado-de-dinero-que-habian-sido-bloqueadas-en-2016-20211228-0025.html

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Post Top Ad